北京再打击地下钱庄 曾庆红家族被曝染指
地下钱庄被指涉及“洗黑钱”和买官卖官,曾庆红家族也有染指。(图片来源:Getty Images)
【看中国2019年2月11日讯】(看中国记者林中宇综合报导)为杜绝资本非法外流,中共“两高”(最高法和最高检)联手打击地下钱庄。此前媒体曝光,中国大陆地下钱庄黑幕极深,牵涉官场买官卖官,并且均有后台,前国家副主席曾庆红家族就有卷入。
中共最高法与最高检2月10日称,地下钱庄非法买卖外汇数额在人民币500万元以上,或违法所得数额在10万元以上,以非法经营罪“情节严重”定罪处罚。
据官媒报导,资金跨国(境)兑付是典型的变相买卖外汇行为。地下钱庄不法分子通过与境外人员、企业、机构相勾结,或是利用开立在境外的银行帐户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。
据称,目前多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。
地下钱庄有后台 涉官场买官卖官
香港《争鸣》2016年2月号曾报导,大陆地下钱庄不但有后台,而且涉及买官卖官。20世纪90年代后期,大陆22个省、区、直辖市以及150个大中城市中共官场买官卖官是暗价。
其中,从2000年至2012年期间,中共国有金融机构新晋名额开价从15万元暴升至50万~60万元,甚至超过100万元。
2004年至2015年间,地下钱庄遍布大陆各地。2004年9月,中共中央政治局、国务院就已经就有关“洗黑钱”的情况开会进行讨论。
2008年,中共商业部门与四大国有商业银行“合作”,银行以千分之三至千分之八手续费代办,并将手续费作为银行高层的“津贴”和奖励。
2010年,借以市场开放、金融先行的名义,大陆省级发展银行、开发银行、城市银行均开始参与地下钱庄洗钱。
报导称,中共国务院通报了2015年大陆地下钱庄最猖獗的10个地区,包括广东、浙江、福建、江苏、上海、广西、山东、天津、湖北和辽宁等。
《动向》2015年9月号曾披露,中共国务院2015年9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议。李克强责问道,自1999年起,为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?
曾庆红家族被曝染指地下钱庄生意
2015年5月29日,海外媒体披露曾庆红家族染指地下钱庄生意。哈尔滨人和房地产老板戴永革将人和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。
2010年,戴永革将澳门赌场作为洗钱工具,与蒋梅商讨后,决定在大陆各地成立地下钱庄,专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务,手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元,其中4000万归属蒋梅。
在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地,戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱,违法获利和转移资产超过1000亿。
来源:看中国
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 花莲7.2强震 世界看见不一样的台湾(组图)
- 大案信号!中共突提两大敏感人物(图)
- 【宋紫凤专栏】乱世问津何处是 心中自有桃花源(图)
- 习近平普京盼拜登连任 美中俄演绎新三国演义(图)
- 日片《完美的日子》:光影交织中的美和释然(组图)
- 大开眼界!创记录的“人体喷泉”(组图)
- 官媒罕见发习近平家庭照 其女儿习明泽再受关注(组图)
- 【中国时局】有人给习近平算命 北京做最坏打算(图)
- 华女过年上传1张照片 竟被上万人无端谩骂侮辱(组图)
- 有人想做掉胡锦涛?习近平遭监控内幕曝光(图)
- 华人揭土改残暴真相:对女性的凌辱难以想像(组图)
- 黎姿当年选择嫁给残疾老公的真相大揭晓(组图)
- AI反腐揪出近9千名贪官 效率太高被叫停(图)
- 台女憧憬中国 见一公告秒辞职回台湾(组图)
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛
- “名流国际”会员、共和党资深融资顾问 Cecelia Crowley
- 盛雪:习近平希望超过毛 或武攻台湾(图)
- 内外压力剧增 习近平召开企业和经济专家座谈会(图)
- 美限令“不卖就禁” TikTok拟大裁员解散全球用户营运部门
- 前央视主持人田宗琦突然坠亡 死前浑身伤痕引猜疑(图)