【看中国2018年1月24日讯】（看中国记者李乐综合报导）据总部在美国的国际地产调查公司统计，温哥华85%的豪宅均被外国人买走，其中中国人最多。
众所周知，中国政府一直在打击外汇流出。中国的投资者，除了每年每人5万美元的购汇限制，还需要填写购汇用途，并且外汇严令禁止用来买房。那么那些购买加拿大温哥华亿万豪宅的中国人到底是怎么把钱弄出来的呢？最近温哥华审理的两起案子，从两个角度为人们揭开了帘子。
第一起案子不久前已经宣判，温哥华名人、侨领黄世惠（Paul Se Hui Oei）涉嫌诈骗690万加元，据证监会的调查，黄世惠还涉及非法从中国转出大量资金。
黄世惠和他的妻子Loretta Lai。（图片来源：Loretta Lai脸书。）
据当地媒体《温哥华太阳报》报道，来自中国大陆的蒋以诚（Jiang Yicheng，音译），是黄世惠涉嫌诈骗案的受害人之一。黄世惠曾对他说，他们夫妻俩同BC省省府高级官员有联系，在其项目中投资超过100万加元，就能可获得加拿大永久居民身份。蒋听信了他，于是就投资了400万加元。
蒋以诚表示，由于中国政府只允许每个公民每年携带5万美元的外汇出国，所以他必须用“地下渠道”（underground community channel）将这400万加元的巨款转移出来。这种转移资金的方式有很高的风险，所以他还支付了15%到25%的“黑市保险费”（black market insurance）。结果蒋以诚还是被骗了，钱没了，移民也没办成。
第二起案子：中国山东一家大型食品制造公司的总裁王洪洁(Hong Jie Wang，音译)，在2011年遇到了随卑诗贸易代表团访问中国的老乡王永利(Yong Li Wang，音译)，两人是同乡，又同姓，随即聊起在卑诗购买物业的事，尽管是初次见面，但两个人很快达成一致，共同出资购买卑诗一个5英亩的物业，该物业目前的估价是208.7万加元。
然而，两个人在2016年闹翻了。王洪洁控告王永利诈欺及违反合约，指该物业是由她独有。两个人在官司中还说出一个秘密，王洪洁在法庭作证时称，她为了避开中国对资金汇出的管制，找了9名陌生人帮忙，每人在到加拿大旅游时各携带5万加元进入加拿大，至于她为此付出多少酬劳则没有说。
同时王洪洁还透露，她使用一个在英国的银行帐户往加拿大汇款30万加元，总共从中国汇钱75万加元，购买位于高贵林港一块5英亩大的物业。
加拿大房屋（图片来源：Pixabay）
据《南德意志报》早前报道，尽管中国政府管控外汇非常严格，对触犯相关规定者的处罚也相当严厉，但仍有越来越多的富人们想尽各种办法，把钱转移至境外。
根据每年公布一次的中国富人排名榜的胡润财富杂志进行的一项问卷调查结果，几乎近一半中国富人考虑移居他国。许多富裕的中国人为自己的财富担忧，对本国法院没有信任，并且可能自己也曾贿赂过众多官员。
报道文章指出，为转移资金，同时又不受任何损失，富人们表现出了无穷的创造性：根据中国商人们特别喜用的一种手法，钱根本就无需出境。谁若想把在中国的存款转移至境外，就需要找一名扮演双重角色的银行理财顾问。支付一笔费用后，银行理财顾问就会在境外设一个账号，通常是在香港，因为，那里没有严格的反洗钱法。之后，想把钱转移至中国的另一名生意人就在这个账号上存入双方商定好数目的港元。而在中国的一个账号上，有意将资金转移至境外的那位中国商人则存上同样数量的一笔钱。这样，钱根本就未离开过中国，而两名生意人却都转移过了资金。
据《德国之声》报道，美国独立新闻组织“国际调查记者联盟”（ICIJ）曾发表的一份调查报告显示，超过21000名中国大陆和香港的投资者在离岸金融中心注册公司，其中包括富豪、全国人大代表、涉嫌贪污的国企高管在内的至少15名知名人士。投资者利用成立空壳公司，以便以离岸公司的名义开设银行账户，从而掩盖公司和实际开户人的关系。
此外，中国三大石油国企中石油、中石化和中海油与ICIJ数据库里的几十家英属维尔京群岛离岸公司均有关联。
《南德意志报》报道称，贿赂款项或大笔资产通过这一渠道得以被转移至国外。据估计，自2000年以来通过上述管道流出中国的金额最高达4万亿美元。
国际调查记者联盟在2012年从匿名爆料者手中取得了这份内含250万份文件的秘密档案。该联盟于2013年4月发表了第一波有关离岸金融中心的报道，全球多个国家因此立案调查，导致许多高层银行家和政治家下台。《南德意志报》报道，当时国际调查记者联盟刻意未公开涉及中国的部分。参与ICIJ调查团队的包括《南德意志报》、北德意志电台、香港《明报》、台湾《天下杂志》和一家中国媒体，自2013年起开始对这份秘密文件进行分析。
《南德意志报》称，该中国媒体在调查进行数月后受到中国当局警告，被迫撤回其工作人员。
国际调查记者联盟在网上介绍，参与调查团队的86名记者来自全球46个国家，调查团队列出了中国重要公众人物的名单，包括政治局委员、军官和各市市长、“太子党”亲属及胡润富豪榜上的知名富豪，交由一名西班牙记者在数据库的名单中搜寻匹配人名，最后通过投资者的登记地址和身份证号确认身份。
据《美联社》报道，北京当局在调查报告公布后已迅速采取行动，防止民众看到这份报告内容。国际调查记者联盟的网站和海外新闻报道纷纷遭到屏蔽。
